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  • 阿拉山口市人民檢察院對一起企業合規案件作不起訴處理

    2022年11月10日 19:19:55    來源: 天山網-新疆法制報

    10月18日,由檢察機關、行政主管單位等組成的企業合規考察驗收小組對該涉案企業合規整改情況進行驗收。通訊員 汪哲供圖

      天山網-新疆法制報訊(記者張蕾 通訊員汪哲報道)“感謝檢察機關作出不起訴決定,在以后的生產經營中,我們一定牢記教訓,依法合規經營?!?1月4日,接過阿拉山口市人民檢察院送達的不起訴決定書后,涉案企業負責人曹某對承辦檢察官說。

      據了解,曹某在阿拉山口市經營一家物流公司,主要從事貨物運輸業務。2019年7月至2020年1月,該公司違反稅收管理法規,通過他人介紹,采用支付開票費、資金回流的方式,讓上游公司為其虛開增值稅專用發票,用于向稅務機關抵扣稅款。

      今年3月,阿拉山口市公安機關在辦案中發現,曹某的公司已涉嫌虛開增值稅專用發票罪。案發后,該公司負責人曹某自動投案并如實供述全部事實,補繳全部稅款并自愿認罪認罰。隨后,經公安機關邀請,阿拉山口市人民檢察院對該案提前介入,經社會調查、分析研判,該院認為該案符合適用企業合規第三方監督評估機制。

      鑒于案件事實已查清,為縮短辦案周期,盡早作出處理決定,最大限度減少司法辦案對涉案企業正常生產經營活動的影響。7月1日,阿拉山口市人民檢察院對該物流公司正式啟動合規監管考察。

      啟動合規程序后,阿拉山口市人民檢察院邀請稅務人員、財會人員、律師作為第三方組織成員,確保監督評估的專業性。承辦檢察官隨時聽取第三方組織工作開展情況,不定時走訪企業,了解合規整改進度情況,并提出整改意見。經過三個月的合規建設,第三方組織出具了合規考察書面報告。

      10月14日,由檢察機關、行政主管單位等組成的企業合規考察驗收小組對該物流公司企業合規整改情況進行驗收,經全面評估合規整改驗收合格。

      10月18日,阿拉山口市人民檢察院依法對該案組織公開聽證,邀請人大代表、政協委員、人民監督員作為聽證員,同時廣泛聽取偵查機關、第三方組織、市工商聯代表對該物流公司合規整改的意見。通過認真聽取各方報告,聽證員一致認可該企業合規整改到位,認同第三方組織及合規考察驗收小組的結果,贊成檢察機關對該涉案企業及負責人擬作相對不起訴處理的意見。經阿拉山口市人民檢察院檢委會集體研究后,對涉案企業及負責人依法作出相對不起訴決定。

      作出不起訴決定后,該院及時向稅務機關制發檢察建議書,建議進一步加強日常監管力度,推動企業深化合規整改落實,幫助企業持續依法合規經營。

      阿拉山口市人民檢察院檢察長趙延山說,該院將持續聚焦企業合規工作,繼續落實“少捕慎訴慎押”刑事司法政策,加強與偵查機關的協作配合,暢通常態化行刑銜接工作機制,更好地服務“六穩”“六?!惫ぷ?,進一步優化法治化營商環境。

    (刊用本網站稿件,務經書面授權。未經授權禁止轉載、摘編、復制及建立鏡像,違者將依法追究法律責任。)
    [責任編輯: 馬新玲 ]
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